O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira (27) que o crime organizado brasileiro está lavando dinheiro por meio de fundos de investimento nos Estados Unidos e importando armamentos de origem americana de forma ilegal.
Segundo Haddad, as investigações revelaram que facções têm criado dezenas de empresas e fundos em Delaware, estado conhecido por legislações permissivas e por ser utilizado como espécie de paraíso fiscal. O esquema permitiria operações de evasão de divisas e o retorno dos recursos ao Brasil como investimentos aparentemente regulares.
Você faz um empréstimo para esses fundos, e o dinheiro volta na forma de aplicação lícita em atividades econômicas do Brasil. Mas o dinheiro que vai para lá não é lícito”, disse o ministro.
Haddad afirmou que o tema foi levado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e entrará diretamente nas negociações com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dentro da agenda bilateral sobre segurança, lavagem de dinheiro e combate ao crime transnacional.
PF mira recuperação de ativos e cooperação internacional
O ministro informou que, com base nas apurações, a Polícia Federal vai iniciar:
ações de recuperação de ativos no exterior;
criminalização de pessoas não residentes envolvidas no esquema;
possível mobilização da Interpol.
Armas americanas entrando em contêineres
Além do fluxo financeiro, Haddad alertou para a entrada de armas ilegais vindas dos Estados Unidos, transportadas em contêineres misturadas a produtos regularmente declarados.
“Esses armamentos estão chegando ao Brasil dentro de cargas formais, escondidos entre mercadorias lícitas”, afirmou.
O governo avalia reforçar a cooperação bilateral com autoridades americanas para rastreamento de munições, fiscalização portuária e bloqueio de remessas suspeitas.
Com informação agência Brasil.
