A Polícia Federal (PF), com apoio da Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (28) duas operações simultâneas – Quasar e Tank – em diferentes estados do país, para combater esquemas criminosos de lavagem de dinheiro e fraudes na cadeia produtiva de combustíveis.
Segundo a PF, trata-se de um dos maiores esquemas financeiros já identificados, com movimentações ilícitas que ultrapassam R$ 23 bilhões.
Operação Quasar
No âmbito da Operação Quasar, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em São Paulo, incluindo a capital, Campinas e Ribeirão Preto.
As investigações apontam para um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro que utilizava fundos de investimento e operações simuladas de compra e venda de ativos (imóveis, títulos, etc.) entre empresas do mesmo grupo, sem finalidade econômica real.
O objetivo era blindar patrimônios e ocultar os verdadeiros beneficiários dos recursos.
A Justiça Federal determinou o sequestro de fundos de investimento, o bloqueio de bens e valores no montante de R$ 1,2 bilhão, além da quebra de sigilos bancário e fiscal de pessoas físicas e jurídicas investigadas.
Operação Tank
Paralelamente, a Operação Tank cumpre 14 mandados de prisão e 42 mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.
Segundo a PF, a rede criminosa investigada é uma das maiores já identificadas no Paraná, operando desde 2019 e responsável por lavar pelo menos R$ 600 milhões, com movimentações totais que superaram R$ 23 bilhões.
O esquema envolvia centenas de empresas, incluindo postos de combustíveis, distribuidoras, holdings, empresas de cobrança e instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central.
Entre os métodos ilícitos usados pela organização, estão:
- depósitos fracionados superiores a R$ 594 milhões;
- utilização de laranjas;
- transações cruzadas e repasses sem lastro fiscal;
- fraudes contábeis;
- simulação de aquisição de bens e serviços.
Além da lavagem de dinheiro, foram identificadas fraudes na comercialização de combustíveis, como:
- adulteração de gasolina;
- a prática conhecida como “bomba baixa”, em que o volume abastecido é inferior ao indicado.
Pelo menos 46 postos de combustíveis em Curitiba estariam envolvidos.
No total, foram bloqueados bens e valores de 41 pessoas físicas e 255 jurídicas, resultando em constrição patrimonial superior a R$ 1 bilhão.
Impacto
De acordo com a PF, as operações visam desarticular redes complexas de lavagem de dinheiro com ligação a facções criminosas, protegendo a concorrência leal no setor de combustíveis e garantindo maior segurança econômica.